证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2019-049 上海电气集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月10日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒 店B楼3楼兴园厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 其中：A股股东人数 22 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,718,412,225 其中：A股股东持有股份总数 9,228,662,787 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 489,749,438 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.7083 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 61.4474 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2609 其中：2018年年度股东大会审议的《公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案》为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司需回避表决。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集。由于本公司董事长因工作安排冲突不能出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司董事会推选执行董事兼总裁黄瓯先生担任本次股东大会的会议主席并主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长郑建华先生、执行董事朱兆开先 生、非执行董事李安女士、独立非执行董事褚君浩先生、习俊通先生均因公 未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席 华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股 东大会。 二、 议案审议情况 公司2018年年度股东大会审议事项均为非累积投票议案，均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。其中第九项议案审议事项为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司回避表决。各议案表决结果如下： (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2018年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,580,38699.9991 82,401 0.0009 0 0.0000 H股 488,190,46499.6817 0 0.00001,558,974 0.3183 普通股合 9,716,770,85099.9831 82,401 0.00081,558,974 0.0161 计： 2、议案名称：公司2018年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,580,38699.9991 82,401 0.0009 0 0.0000 H股 488,188,46499.6817 0 0.00001,558,974 0.3183 普通股合 9,716,768,85099.9831 82,401 0.00081,558,974 0.0161 计： 3、议案名称：公司2018年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,580,38699.9991 82,401 0.0009 0 0.0000 H股 488,188,46499.6817 0 0.00001,558,974 0.3183 普通股合 9,716,768,85099.9831 82,401 0.00081,558,974 0.0161 计： 4、议案名称：公司2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,580,38699.9991 82,401 0.0009 0 0.0000 H股 488,188,46499.6817 0 0.00001,558,974 0.3183 普通股合 9,716,768,85099.9831 82,401 0.00081,558,974 0.0161 计： 5、议案名称：公司2018年度利润分配议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,568,686 99.9990 94,101 0.0010 0 0.0000 H股 489,747,438100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：9,718,316,124 99.9990 94,101 0.0010 0 0.0000 6、议案名称：关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,580,386 99.9991 82,401 0.0009 0 0.0000 H股 489,747,438100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：9,718,327,824 99.9992 82,401 0.0008 0 0.0000 7、议案名称：关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,580,386 99.9991 82,401 0.0009 0 0.0000 H股 489,747,438100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：9,718,327,824 99.9992 82,401 0.0008 0 0.0000 8、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,228,568,68699.9990 94,1010.0010 00.0000 H股 487,104,46499.46031,084,0000.22131,558,9740.3184 普通股合9,715,673,15099.97181,178,1010.01211,558,9740.0161 计： 9、议案名称：公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联 交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 565,700,981 99.9854 82,401 0.0146 0 0.0000 H股 489,747,438100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：1,055,448,419 99.9922 82,401 0.0078 0 0.0000 10、 议案名称：关于公司2019年对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） A股 9,211,649,45599.8156 17,013,332 0.1844 00.0000 H股 252,034,27251.4621237,713,16648.5379 00.0000 普通股合 9,463,683,72797.3789254,726,498 2.6211 00.0000 计： 11、 议案名称：关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性 关联交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,217,193,214 99.8757 82,4010.000911,387,1720.1234 H股 489,747,438100.0000 00.0000 00.0000 普通股合9,706,940,652 99.8820 82,4010.000811,387,1720.1172 计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例 序 （%） 数 （%） 号 5 公司2018年565,689,28199.9834 94,101 0.0166 0 0.0000 度利润分配 议案 7 关于提请股565,700,98199.9854 82,401 0.0146 0 0.0000 东大会确认 2018年度公 司董事、监事 薪酬及批准 2019年度公 司董事、监事 薪酬额度的 议案 10关于公司548,770,05096.993017,013,332 3.0070 0 0.0000 2019年对外 担保的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第9项议案为关联交易事项，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。根据上述各项议案表决结果，本次股东大会审议的上述各项决议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上述会议的召集、召开程序、出席会议人 数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限 公司章程》的规定，本次会议合法、有效。 律师：陈辉宇、姚瑶 2、律师见证结论意见： 本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 上海电气集团股份有限公司 2019年6月11日