爱仕达:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
2019-06-11 05:44:06
发布机构:爱仕达
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了股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2019-027
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份的数量为38,320,801股,股份性质为非公开发行股份,占公司总股份的10.9388%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年6月14日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】3112号文核准,浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“发行人”、“爱仕达”或“公司”)以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了38,320,801股人民币普通股(A股),每股发行价为8.00元(以下简称“本次发行”),上述股份已于2016年6月2日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下:
获配数量
序号 发行对象 限售期(月)
(股)
1 陈合林 10,850,000 36
2 林菊香 6,781,250 36
3 陈灵巧 4,882,500 36
4 兴证资管鑫众-爱仕达1号定向资产管理计划 9,215,676 36
5 兴证资管鑫众12号集合资产管理计划 3,878,875 36
6 王相荣 1,356,250 36
7 林彦 1,356,250 36
合计 38,320,801 -
注:兴证资管鑫众-爱仕达1号定向资产管理计划通过浙江爱仕达电器股份
有限公司-第一期员工持股计划持股,兴证资管鑫众12号集合资产管理计划通
过兴证证券资管-农业银行-兴证资管鑫众12号集合资产管理计划持股。
截至目前,公司股本总额为350,320,801股,其中尚未解除限售股份数量为
57,290,426股(其中高管锁定股18,969,625股)。
二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
1、本次非公开发行股票所有认购对象认购的38,320,801股自2016年6月2日起
限售期为36个月,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、
派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。
同时,兴证证券资产管理有限公司承诺:在锁定期内,认购爱仕达1号定向
资产管理计划和鑫众12号集合资产管理计划的投资者不退出该资产管理计划。
2、截至本公告披露日,上述承诺得到了严格履行。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公
司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2019年6月14日。
2、本次解除限售股份的上市流通股份数量为38,320,801股,股份性质为
非公开发行股份,占公司目前股份总数的比例为10.9388%。
3、本次申请解除限售股份的股东数为7名。
4、本次解除限售股份的上市流通具体情况如下:
总持有股数 所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 股东性质 备注
(股) 份总数(股)售数量(股)
质押
1 陈合林 境内自然人 26,177,000 10,850,000 10,850,000
22,550,000股
质押
2 林菊香 境内自然人 6,781,250 6,781,250 6,781,250
6,781,250股
质押
3 陈灵巧 境内自然人 16,582,500 4,882,500 4,882,500
16,582,500股
浙江爱仕达电器股份
基金、理财产
4 有限公司-第一期员 9,215,676 9,215,676 9,215,676 --
品等
工持股计划
兴证证券资管-农业
银行-兴证资管鑫众 基金、理财产
5 3,878,875 3,878,875 3,878,875 --
12号集合资产管理 品等
计划
6 王相荣 境内自然人 1,356,250 1,356,250 1,356,250 --
7 林彦 境内自然人 1,356,250 1,356,250 1,356,250 --
合计 65,347,801 38,320,801 38,320,801 --
注:上述人员中,陈合林担任公司董事长、总经理;陈灵巧担任公司董事、副总经理,其余人员不存
在担任公司董事、监事以及高级管理人员的情形,也不存在曾担任公司董事、监事、高级管理人员且离职
未满半年的情形。
5、本次解除限售股份的股东为非公开发行即特定股份的持有者,其减持须
遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定,公司董事会将关注相关股东减持情况,提醒相关股东严格遵守
相关法律法规。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型 比例 比例
数量(股) 增加(股)减少(股) 数量(股)
(%) (%)
一、有限售条件股份 57,290,426 16.35 -- 38,320,801 18,969,625 5.41
二、无限售条件股份 293,030,375 83.65 38,320,801 -- 331,351,176 94.59
三、股份总数 350,320,801 100.00 -- -- 350,320,801 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司限售股份
上市流通事项发表核查意见如下:
爱仕达本次发行股份解除限售并上市流通事项《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合法律法规的相关要求及限售承诺;本次限售股解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对爱仕达本次发行股份解除限售事项无异议。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二�一九年六月十一日