公告编号：2019-027 证券代码：836964 证券简称：航天华世 主办券商：首创证券 北京航天华世科技股份有限公司 关联交易暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本次关联交易是关联担保。 为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在北京股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券。发行规模为不超过人民币5000万元（含5000万元），债券为3年期固定利率债券，票面利率不超过6.8%，最终票面利率由发行人与承销机构根据市场情况协商确定，每张债券票面金额为人民币100元，平价发行。本次债券拟由北京燕鸿融资担保有限责任公司提供本息全额连带责任保证担保，并拟由公司关联方住宝精密机械（苏州）有限公司、张锦峥、宋晟�向北京燕鸿融资担保有限责任公司提供反担保。 （二）表决和审议情况 2019年6月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议由 公告编号：2019-027 张锦峥主持，应出席本会议董事6名，实际出席本次会议的董事为6名。会议以同意5票，反对0票，弃权0票，其中关联董事张锦峥回避表决的结果审议通过了《关于关联方为公司发行私募可转换公司债券提供担保的议案》。 以上议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：住宝精密机械（苏州）有限公司 住所：江苏省吴江经济开发区泉海路8号 注册地址：江苏省吴江经济开发区泉海路8号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张永红 实际控制人：张锦峥 注册资本：2000万 主营业务：机械零部件加工 2.自然人 姓名：张锦峥 住所：北京市丰台区**** 3.自然人 姓名：宋晟� 公告编号：2019-027 住所：北京市丰台区**** （二）关联关系 1．住宝精密机械（苏州）有限公司为公司实际控制人控制的企业。 2.张锦峥是公司的实际控制人、控股股东。 3.宋晟�是张锦峥之妻。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 以上关联方自愿为公司上述交易事项提供担保，未收取任何费用，是对公司的支持，公司属于受益方,不存在损害公司利益的情形。 四、交易协议的主要内容 为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在北京股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券。发行规模为不超过人民币5000万元（含5000万元），债券为3年期固定利率债券，票面利率不超过6.8%，最终票面利率由发行人与承销机构根据市场情况协商确定，每张债券票面金额为人民币100元，平价发行。本次债券拟由北京燕鸿融资担保有限责任公司提供本息全额连带责任保证担保，并拟由公司关联方住宝精密机械（苏州）有限公司、张锦峥、宋晟�向北京燕鸿融资担保有限责任公司提供反担保。实际担保内容以最终签订协议为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号：2019-027 （一）目的和对公司的影响 以上关联方为公司提供担保，用以满足公司经营需要，增加公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。本次关联交易为关联方为公司提供担保，有助于为公司发展提供资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京航天华世科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 北京航天华世科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日