公告编号：2019-019 证券代码：872714 证券简称：乐刚股份 主办券商：申港证券 上海乐刚供应链股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海乐刚供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海乐刚技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为上海市，注册资本为人民币1,000,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2019年6月10日召开的第一届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-019 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准） （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：上海乐刚技术有限公司 注册地：上海市 经营范围：从事计算机软件设计、系统服务及数据处理、网络科技、计算机科技、电子科技、信息科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商行政管理部门核准的信息为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 上海乐刚供应 1,000,000货币 认缴 100% 链股份有限公 司 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立的全资子公司为公司100%持股，无需签订相关的对外投资协议。 公告编号：2019-019 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。（二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。 五、备查文件目录 《上海乐刚供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 上海乐刚供应链股份有限公司 董事会 2019年6月10日