公告编号：2019-028 证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券 浙江诚创精密机械股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话、 邮件方式 5.会议主持人：徐华高 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-028 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐华高、吴利平、潘伟东、徐松平、王丽燕为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2019年6月25日在公司会议室召开本公司2019年第二次临时股东大会，会期半天。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-028 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《浙江诚创精密机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 浙江诚创精密机械股份有限公司 董事会 2019年6月10日