公告编号：2019-030 证券代码：837828 证券简称：泽桥传媒 主办券商：国金证券 北京泽桥传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 第二届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路1号国锐广场B座3903室。 3.会议召开方式：现场。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日书面通知5.会议主持人：董事长段小霞女士。 6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 公告编号：2019-030 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举段小霞女士为公司第二届董事会董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意选举段小霞女士担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于聘任段小霞女士为公司总经理》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意继续聘任段小霞女士担任公司总经理，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-030 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于继续聘任刘德恒先生为公司董事会秘书》议案1.议案内容： 鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意继续聘任刘德恒先生担任公司董事会秘书，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于聘任于言言女士为公司财务总监》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届高级管理人员届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意聘任于言言女士担任公司财务总监，任期三年，本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-030 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京泽桥传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》 北京泽桥传媒科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日