公告编号：2019-019 证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券 杭州天翔新型建材股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议通知时间和方式：2019年5月30日，书面送达。 2.会议召开时间：2019年6月8日 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 5.会议主持人：董事长元小琴 6.会议列席人员（如有）：全体董事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 公告编号：2019-019 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会任命陈少华为公司财务总监，任职期限自2019年6月8日至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《杭州天翔新型建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； 特此公告。 杭州天翔新型建材股份有限公司 董事会 2019年6月10日