公告编号：2019-043 证券代码：835300 证券简称：人为峰 主办券商：华龙证券 甘肃人为峰药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日，以电子邮 件方式发出。 5.会议主持人：许怀杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 公告编号：2019-043 （一） 审议通过《关于选举许怀杰为第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃人为峰药业股份有限公司章程》有关规定，选举许怀杰为第二届监事会主席。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 甘肃人为峰药业股份有限公司 监事会 2019年6月10日