公告编号：2019-023 证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源 常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张维祥董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员暨董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 本议案为公司第二届董事会第十八次会议提交审议的议案，具体详见公司于2019年5 月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第三次 公告编号：2019-023 临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及回避表决事项。 （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员暨监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 本议案为公司第二届监事会第十五次会议提交审议的议案，具体详见公司于2019年5月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案未涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 《常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 董事会 2019年6月10日