证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－062 杭州滨江房产集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2019年6月5日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年6月10日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》 为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，公司子公司在项目开发过程中将根据项目资金需求进行融资。根据房地产行业惯例，子公司的融资需由股东方提供担保。为切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司以及控股子公司为控股子公司提供担保额度净增加额为27亿元，担保额度的具体分配如下： 序号 被担保方 公司持股比例（%）本次新增担保额度（亿元） 1 杭州滨江房屋资产管理有限公司 100.00 3.00 2 杭州滨融房地产开发有限公司 50.00 19.00 3 杭州星滨置业有限公司 50.00 5.00 合计 27.00 本次授权期限为自2019年第二次临时股东大会作出决议之日起 至2020年召开2019年年度股东大会期间。 详情请见公司2019-063号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案》 根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保，担保金额合计不超过13.00亿元，具体如下： 公司名称 合作项目 公司权益 担保额度 比例（%） （亿元） 1 杭州天悦房地产开发有限公司 时代滨江四季 20.00 3.00 2 杭州滨沁房地产开发有限公司 彭埠单元B/R-37地块 33.00 4.50 3 金华【2019】11号地块项目公司 金华【2019】11号地块 50.00 2.50 4 温岭XQ040108地块项目公司 温岭XQ040108地块 33.00 3.00 合计： 13.00 本次授权期限为自2019年第二次临时股东大会作出决议之日起至2020年召开2019年年度股东大会期间。 详情请见公司2019-064号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为参股子公司提供担保额度的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司控股子公司杭州滨融房地产开发有限公司（以下简称“滨融公司”）因项目开发需要，拟向金融机构申请不超过38亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为滨融公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为不超过19亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。 详情请见公司2019-065号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》 详情请见公司2019-066号公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一九年六月十一日