证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-024 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年6月5日以Email形式发出会议通知，于2019年6月10日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由李��先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”； 选举李��先生为公司董事长，选举夏光先生为公司副董事长；任期与本届董事会任期一致。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会专门委员会成员的议案”。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体名单如下： 提名委员会 召集人：杨坤 成员：李�� 韩建春 审计委员会 召集人：韩建春 成员：陈衡 陈燕 薪酬和考核委员 召集人：陈燕 成员：夏光 杨坤 战略委员会 召集人：李�� 成员：阎焱 叶鹏智 俞世新 杨坤 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案”； 聘任俞世新先生担任公司总经理，殷骏先生担任公司董事会秘书；任期与本届董事会任期一致。殷骏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在公司第七届董事会第一次会议召开之前，殷骏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 殷骏先生联系方式如下： 电话：021-64656465 传真：021-64659671 邮箱：dm@welleteh.com.cn 地址：上海市闵行区虹中路263号 4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”； 聘任殷骏先生担任公司副总经理，聘任蒋红女士担任公司财务负责人；任期与本届董事会任期一致。 5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司内审负责人、证券事务代表的议案”。 聘任董玉林先生担任公司内审负责人，聘任张峰先生担任公司证券事务代表；任期与本届董事会任期一致。张峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 张峰先生联系方式如下： 电话：021-64656465 传真：021-64659671 邮箱：dm@welleteh.com.cn 地址：上海市闵行区虹中路263号 6、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于投资上海小苗朗新投资合伙企业（有限合伙）的议案”。（本议案内容涉及关联交易，关联董事李��、夏光、陈衡、阎焱回避表决） 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）现有合伙人认缴出资总额为12000万元，公司拟出资1000万元与上海天使引导创业投资有限公司（出资3000万元）、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（出资1000万元）、自然人王振华（出资1000万元）、自然人黄加坤（出资500万元）共同向上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额6500万元，上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）最终总认缴出资额不超过20000万元。 该项议案的详细情况请见在2019年6月11日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。 7、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于投资上海小苗朗程投资管理有限公司的议案”。（本议案内容涉及关联交易，关联董事李��、夏光、陈衡、阎焱回避表决） 公司拟与西藏赛富合银投资有限公司分别出资125万元，共同向上海小苗朗程投资管理有限公司增资250万元，增资完成后上海小苗朗程投资管理有限公司注册资本从1000万元增加到1250万元，其中本公司持有上海小苗朗程投资管理有限公司10%股权。 该项议案的详细情况请见在2019年6月11日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二�一九年六月十一日 相关人员简历： 李��：男，49岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公 司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理，上海紫竹小苗创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海紫江创业投资有限公司董事，中航民用航空电子有限公司董事。李��未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，李��先生不属于“失信被执行人”。 夏光：中国公民，男，46岁，博士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部副总经理、本公司第六届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事、常务副总经理，上海紫竹信息数码港有限公司董事长、总经理，上海紫竹数字创意港有限公司董事、总经理，上海紫竹创业孵化器有限公司董事长。夏光未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，夏光先生不属于“失信被执行人”。 俞世新，男，52岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上 海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届、第六届董事会董事、总经理。俞世新未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，俞世新先生不属于“失信被执行人”。 殷骏：男，46岁，中国公民，硕士研究生，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘书、投资总监、人事行政总监，第四届、第五届、第六届董事会董事。殷骏未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，殷骏先生不属于“失信被执行人”。 蒋红：女，51岁，中国公民。大专学历，历任公司上海第六电表厂财务部成本会计，上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，公司财务部经理、公司会计机构负责人(会计主管人员)、财务负责人。蒋红未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，蒋红女士不属于“失信被执行人”。 董玉林：男，46岁，本科学历，会计中级职称，2009年12月至2011年2月，任上海韩现汽车销售服务有限公司财务主管；2011年5月至2015年3月，任上海祥树欧茂机电设备有限公司财务主管；2015年4月至2015年8月，任本公司总账会计；2015年9月起任本公司内审负责人。董玉林未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，董玉林先生不属于“失信被执行人”。 张峰：男，32岁，本科学历，历任上海领灿投资咨询有限责任公司研究发展部负责人、IR关系部部长助理；2012年10月至2015年8月，任本公司投资者关系部副经理；2015年9月起任本公司证券事务代表、投资者关系部副经理。张峰先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。张峰未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，张峰先生不属于“失信被执行人”。