证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2019-036 星期六股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星期六股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年6月10日上午10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2019年6月3日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》； 为优化公司内部治理结构，充分发挥公司与杭州遥望网络科技有限公司的协同作用，共同推动战略发展，公司董事会现提名谢如栋先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对选举董事事项发表了独立意见，同意选举谢如栋先生为公司第四届董事会非独立董事。 以上议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》； 公司决定于2019年6月26日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安 路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。 （《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 星期六股份有限公司董事会 二○一九年六月十日 附：谢如栋简历 谢如栋，男，1981年10月生，本科学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。现任第十一届杭州市余杭区政协委员，于2017年入选杭州市余杭区“千人计划”文化创意产业创新创业人才名单。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司，拥有十年以上互联网行业从业经验，具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。现任遥望网络董事长、总经理。 截至本会议召开日，谢如栋先生直接持有公司股份86,736,007股，占公司总股本的13.17%；谢如栋先生通过上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,989,730股，通过上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份2,052,420股。谢如栋先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在任何关联关系，谢如栋先生与持股5%以上股东方剑先生存在一致行动关系；谢如栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。