证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-064 上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知，会议于2019年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于增加注册资本及修订 的议案》，同意3票， 反对0票，弃权0票。 2018年6月15日和7月2日，公司先后召开四届董事会第十五次会 议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详情见2018年6月 15日公司在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》和《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018039）。 2019年3月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。详情 见2019年3月15日公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留 部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019017）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2019]57号 验资报告，截至2019年3月18日止，公司已收到2名激励对象缴纳新增 出资款人民币2,204,400元，均为货币出资。其中440,000元作为新增注 册资本，其余1,764,400元作为资本公积。截至2019年5月24日止，变 更后的累计注册资本为人民币398,209,187元，股本为398,209,187股。 2019年5月24日，公司完成了预留授予2名激励对象44万股限制 性股票的登记工作。董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相 关授权，将公司注册资本由原来的397,769,187元增加至398,209,187 元，总股本由原来的397,769,187股增加至398,209,187股，并对现行《公 司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员办理工商登 记等相关手续。 公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制 性股票激励计划的相关事项，故本次增加注册资本及修订《公司章程》的 事项无需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司本次回购股份事项的修订方案，符合《中华人民共和国 公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定；将有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展， 提升公司投资价值。本次回购股份方案修订的决策和审议程序合法合规， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意相关修订事项。 （具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》同日披露的公司《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十一次会议决议 2、公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议决议相关事项的独立意 见 特此公告。 上海姚记扑克股份有限公司监事会 2019年6月10日