广西升禾环保科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长全知音 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数41,112,580股，占公司有表决权股份总数的81.96%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《广西升 进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018年年度报告》（公告编号：2019- 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （六）审议通过《广西升禾环保科技股份有限公司2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据2018年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数41,112,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所 （二）律师姓名：黄钧宁、黄俊伟 广东华商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。四、备查文件目录 《广西升禾环保科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 广西升禾环保科技股份有限公司 董事会 2019年6月10日