佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长邝剑虹 6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定2018年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司 》议案 1.议案内容： 为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责，特制定本制度。制度相关 的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司<2018年度审计报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度审计报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认向银行申请续贷暨关联交易》议案 1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司关于补充确认向银行申请续贷暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事邝剑虹、张文锐对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 董事会提请公司于2019年6月30日在公司会议室以现场会议形式召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 董事会 2019年6月10日