证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-044 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2019年6月6日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于2019年6月11日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3人，实到监事3人，以现场和通讯表决的方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代 表列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披 露业务备忘录第8号――股权激励计划》以及《公司2018年限制性股票激励计 划》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票涉及的激励对象、 数量和价格进行了审核，一致同意公司将激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 8,531股限制性股票回购注销，同意调整本次回购价格为8.982459元/股。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 三、备查文件 （一）公司第二届监事会第六次会议决议 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会 2019年6月11日