公告编号：2019-019 证券代码：871562 证券简称：美伦医疗 主办券商：信达证券 河南美伦医疗电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以邮件方式发出 5.会议主持人：焦胜强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对全资子公司深圳市美伦医用仪器有限公司增资》议案 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南美伦医疗电子股份有限公 公告编号：2019-019 司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南美伦医疗电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 河南美伦医疗电子股份有限公司 董事会 2019年6月11日