公告编号：2019-034 证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券 浙江双鸟锚链股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席章军刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年末，公司累计实现的可供股东分配的利润为2,002,829.15元。 公告编号：2019-034 鉴于公司终止摘牌的情况，为促进公司的业务发展同时保障股东权益、为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年财务报表中累计实现的可供股东分配的利润2,002,829.15元为基数，每10股派现0.8元（含税），分配金额共计1,806,400元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 详见《浙江双鸟锚链股份有限公司关于2018年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-033） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江双鸟锚链股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 浙江双鸟锚链股份有限公司 监事会 2019年6月11日