证券代码：400070 证券简称：烯碳3 公告编号：2019－019 银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 《2018年年度股东大会通知》更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年5月14日 披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-017）， 现因公司会议筹备、工作安排等原因，对相关内容更正如下： 一、更正前：“（七）会议地点：沈阳市沈河区文萃路105号巴厘岛假日酒店6 楼马尔代夫厅。 更正后：“（七）会议地点：沈阳市沈河区南塔街65号汉庭酒店（沈阳南塔鞋 城店）六楼会议室。 二、更正前：“二、会议审议事项： 1．审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》； 2．审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》； 3．审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》； 4．审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》； 5．审议《关于2018年年度利润分配预案的议案》； 6．审议《关于修订 的议案》； 7．审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 8．审议《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。” 更正后：“二、会议审议事项： 1．审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》； 2．审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》； 3．审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》； 4．审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》； 5．审议《关于2018年年度利润分配预案的议案》； 6．审议《关于修订 的议案》； 7．审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。” 三、除上述会议地点、审议事项，公司2018年年度股东大会股权登记日、会议召开时间、会议召开方式等其他事项均不变。对由本次变更为广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会 二�一九年六月十一日