证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券 福建达峰智能科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 2019年06月7日召开的公司首届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》，公司定于2019年06月27日召开2019年第一次 临时股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年6月27日9时00分。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案 议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-008） （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案 议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建达峰智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； 3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二） 登记时间：2019年6月27日8时30分至9时00分 （三） 登记地点：公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 1.联系人：杜艺群 2.联系电话：0595-22305558 3.传真：0595-22305599 4.联系地址：福建省泉州市丰泽区北清路516号佳宝大厦6楼 5.邮编：362008 6.联系邮箱：dyq@dafengtech.com （二） 会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通费、住宿费自 理。 （三） 临时提案（如有） 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 首届董事会第十六次会议决议 首届监事会第九次会议决议 福建达峰智能科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日