公告编号：2019-016 证券代码：833530 证券简称：江苏高科 主办券商：中信建投 江苏高科物流科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面及电话方式发 出 5.会议主持人：董事长何志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容： 公司根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经慎重考虑，拟 公告编号：2019-016 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》 1.议案内容： 为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于： （1）本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料的准备及签署； （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件； （3）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等； （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》 1.议案内容： 为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参与本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺： 公告编号：2019-016 实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持江苏高科股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得江苏高科股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提议召开公司2019年第三次临时股东大会；公司定于2019年6月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2019年第三次临时股东大会的通知公告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 江苏高科物流科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日