证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-018 山东海化股份有限公司 第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月5日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于6月11日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1．关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2．关于修改《股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案 公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取2005、2006及2007三个年度激励基金，共计42,328,889.22元。2007年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。 目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金 42,328,889.22元全部予以冲回。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 以上三项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第七届监事会2019年第三次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2019年6月12日