公告编号：2019-025 证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券 宜昌恒友化工股份有限公司 关于为参股公司银行借款提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司的参股公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称“科林博伦”）为满足业务发展的需要，向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请9000万授信额度，科林博伦控股股东河北美邦工程科技股份有限公司对上述授信额度内不超过5665.5万元债务提供连带责任保证担保，若该部分贷款发生违约，公司作为股东需按出资比例承担担保责任。 （二）表决和审议情况 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。出席会议的董事5人，其中无关联董事3人，2名关联董事回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果有效。 公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。出席会议的监事3人，其中无关联监事3人，无需回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果有效。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2019-025 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称：湖北科林博伦新材料有限公司 住所：湖北省枝江市姚家港化工园区沿江二路 注册地址：湖北省枝江市姚家港化工园区沿江二路 企业类型：有限责任公司 法定代表人：潘中华 实际控制人：河北美邦工程科技股份有限公司 注册资本：1亿元 主营业务：纳米材料生产、销售；化学工程研究服务。 （二）关联关系 湖北科林博伦新材料有限公司是宜昌恒友化工股份有限公司的参股公司，参股比例17.05%，我公司实际控制人、董事长、总经理鄢国祥系湖北科林博伦新材料有限公司董事，湖北科林博伦新材料有限公司法定代表人潘中华系我公司控股股东、实际控制人、董事。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易为偶发性关联交易，担保协议不直接涉及双方经济利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司的参股公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称“科林博伦”）为满足业务发展的需要，向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请9000万授信额度，科林博伦控股股东河北美邦工程科技股份有限公司对上述授信额度内不超过5665.5万元债务提供连带责任保证担保，若该部分贷款发生违约，公司作为股东需按出资比例承担担保责任。 公告编号：2019-025 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联担保主要是基于湖北科林博伦新材料有限公司生产经营业务开展的需要以及本公司对参股公司经营发展的支持，本次关联担保不影响双方企业的独立性，湖北科林博伦新材料有限公司不会因为本次担保而对我公司形成依赖。本次关联担保对本公司的财务状况和经营成果不会产生实质影响。 六、备查文件目录 《宜昌恒友化工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 《宜昌恒友化工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。 宜昌恒友化工股份有限公司 董事会 2019年6月11日