澳柯玛股份有限公司
2016年第三次临时
股东大会
会议资料
2016年9月20日
AUCMACOMPANYLIMITED 文件目录
澳柯玛股份有限公司2016年第三次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
附：候选人简历
2、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
附：候选人简历
AUCMACOMPANYLIMITED 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司2016年第三次临时股东大会
投票表决注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
2、每张投票表上有2项议案，请逐一进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○一六年九月二十日
AUCMA COMPANYLIMITED 二、股东投票表
澳柯玛股份有限公司2016年第三次临时股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股东账户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
关于增补公司第六届董事会董事候选人的议
1
案
关于增补公司第六届监事会监事候选人的议
2
案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2016年9月20日
AUCMA COMPANYLIMITED 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2016年9月20日上午9:30
二、会议地点：公司会议室
三、主持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、审议《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；
第二项、审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》；
第三项、与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公
司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第四项、推举2名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）、1名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案投票结果；
第五项、各位董事签署股东大会决议及会议记录；
第六项、律师见证；
第七项、主持人宣布本次
股东会议结束。
2016年9月20日
AUCMA COMPANYLIMITED 四、会议议案之一
关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
各位股东：
因工作分工变动，孙国梁先生辞去了本公司董事职务，公司董事会对孙国梁先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，现提名增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事，其任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同。
请予审议。
二○一六年九月二十日
附：候选人简历
谢彤阳先生，生于1961年11月，大学本科学历，中共党员；1979年12月参加工作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委科员、青岛市经委经贸办副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委外经贸处（机电产品进出口办公室）处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查处）处长、青岛市经委投资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资发展处处长等职；2008年5月至2015年6月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理；2015年6月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官。
AUCMA COMPANYLIMITED 四、会议议案 之二
关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
各位股东：
因工作分工变动，丁唯颖女士辞去了本公司监事职务，公司监事会对丁唯颖女士在任期间对公司所做的贡献表示感谢！
根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，现提名增补赵海宁先生为公司第六届监事会监事，其任期与公司第六届监事会其他各位监事任期相同。
请予审议。
二○一六年九月二十日
附：候选人简历
赵海宁先生，生于1963年4月，研究生学历，中共党员。曾任青岛市审计局外资审计科办事员、青岛市审计局外资处科员、青岛裕宁房地产开发有限公司业务员、青岛弘信公司计财部会计、财务科副科长、科长、计财部副主任等职；2008年3月至2009年3月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部副部长（主持工作）；2009年3月至2015年6月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部部长；2015年6月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上市促进与法律事务部部长。
