证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2016-61 三联商社股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的投票表决方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016年9月29日 14:00 召开地点：北京市鹏润大厦B座18层1号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年9月29日 至2016年9月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月29日即本次临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 √ 2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案 √ 2.01 交易方式及标的资产 √ 2.02 交易对方 √ 2.03 标的资产的评估基准日 √ 2.04 交易价格 √ 2.05 交易对价的支付方式 √ 2.06 共管及增持安排 √ 2.07 标的资产的交割 √ 2.08 过渡期间损益安排 √ 2.09 盈利预测承诺及补偿 √ 2.10 本次重大资产购买决议的有效期 √ 关于签署附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科 3 √ 技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》的议案 关于《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘 4 √ 要的议案 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 5 √ 定》第四条规定的议案 6 关于本次交易不构成关联交易的议案 √ 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 7 √ 效性说明的议案 8 关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案 √ 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 9 √ 相关性及评估定价公允性的议案 10 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 √ 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √ 12 关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年9月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站进行披露。 2、特别决议议案：1-11号议案 3、对中小投资者单独计票的议案：1-12号议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：12号议案 应回避表决的股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账 户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600898 三联商社 2016/9/21 (二) 公司董事、监事和高级管理人员； (三) 公司常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所律师； (四) 会议相关的其他人员。 五、 会议登记方法 （一）现场会议登记方式 1、登记手续： （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续； （2）法人股东由法人代表出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件1） 2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层三联商社股份有限公司董事会办公室。 3、登记时间：2016年9月22日-9月23日9:00-12:00,14:00-17:00 4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。 （二）选择网络投票的股东，可通过上交所股东大会网络投票系统直接参与投票。 六、 其他事项 （一）联系人：朱莉 电话：0531-81675202 传真：0531-81675313 邮政编码：250011 （二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 三联商社股份有限公司董事会 2016年9月10日 附件1：授权委托书 报备文件： 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 三联商社股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月29日 召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案 2.01 交易方式及标的资产 2.02 交易对方 2.03 标的资产的评估基准日 2.04 交易价格 2.05 交易对价的支付方式 2.06 共管及增持安排 2.07 标的资产的交割 2.08 过渡期间损益安排 2.09 盈利预测承诺及补偿 2.10 本次重大资产购买决议的有效期 关于签署附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德 3 景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》 的议案 关于《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草 4 案）》及其摘要的议案 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 5 问题的规定》第四条规定的议案 6 关于本次交易不构成关联交易的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 7 文件的有效性说明的议案 关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告 8 的议案 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 9 评估目的相关性及评估定价公允性的议案 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措 10 施的议案 11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案 12 关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。