股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-017 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于2016年9月5日通过专人、传真或邮件的方式 传达至各位董事； （三）会议于 2016年9月9日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详细内容见同日公告。 该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 2、《关于续聘会计师事务所担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 3、《关于召开2016年第二次临时股东大会有关事项的议案》公司2016年第二次临时股东大会将于2016年9月26日召开，具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一六年九月十日