证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-072 浙江双环传动机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、2016年8月26日，公司股东吴长鸿先生向公司董事会提交了《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议，该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2016年9月8日（星期四）至2016年9月9日（星期五）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年9月9日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2016年8月31日（星期三） 5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计18名，代表有表决权的股份总数为102,377,400股，占公司股份总数的30.2559％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为102,307,900股，占公司股份总数的30.2353％； （2）通过网络投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为69,500股，占公司股份总数的0.0205％。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计9人，代表股份7,377,484股，占公司股份总数的2.1803％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,307,984股，占公司股份总数的2.1597％。 通过网络投票的中小股东7人，代表股份69,500股，占上市公司总股份的0.0205％。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。 4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： 议案1.00 《2016年半年度利润分配方案》 总表决情况： 同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00 《关于修订 部分条款的议案》 总表决情况： 同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3.00 《关于日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东耿帅回避表决。 中小股东总表决情况： 同意7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、见证律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2016年9月9日