股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-064 三湘股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。 2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 4、现场会议时间：2016年6月29日下午14：00 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00间的任意时间。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。 （二）会议出席情况 1、参加表决的股东及股东代表共15人，代表股份503,737,634股，占公司总股本的52.6657%； 参加现场表决的股东及股东代表共14人，代表股份503,733,234股，占公司总股本的52.6652%； 参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份4,400股，占公司总股本的0.0005%。 其中：中小股东代表共9人，代表股份2,906,800股，占公司总股本的0.3039%。 2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 本次会议议案1采取记名投票的方式对提案进行了表决；本次会议议案2至3，均采用累积投票表决方式进行了表决。对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下： 票数（%） 普通表决议案 赞成 反对 弃权 全体股东: 全体股东: 全体股东: 493,702,292 4,400 0 关于上海浦湘投资有限公司为上海 (99.9991%) (0.0009%) (0.0000%) 1 湘芒果文化投资有限公司提供担保 中小股东: 中小股东: 中小股东: 的议案 2,902,400 4,400 0 (99.8486%) (0.1514%) (0.0000%) 票数（%） 累计表决议案 赞成 全体股东: 503,733,234 关于选举黄鑫先生为公司第六届董 (99.9991%) 2 事会董事的议案 中小股东: 2,902,400 (99.8486%) 全体股东: 503,733,234 关于选举李建光先生为公司第六届 (99.9991%) 3 董事会董事的议案 中小股东: 2,902,400 (99.8486%) 根据上述表决结果，全部议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司本次股东大会表决结果； 2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 三湘股份有限公司 2016年6月30日