证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-81 债券代码：112263 债券简称：15中房债 中房地产股份有限公司关于为子公司 重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 根据中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）的子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司（以下简称“重庆中交绿城”）实际经营情况需要，我公司拟对重庆中交绿城提供财务资助额度5亿元，其中单笔财务资助期限不过36个月，利率不超过8%。以上财务资助额度使用期限自2016年第五次股东大会召开之日至2016年度股东大会召开之日止有效。 我公司已于2016年6月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过上述财务资助事项，由于重庆中交绿城的潜在另一股东方为关联方绿城房地产集团公司（以下简称“绿城房地产”），关联董事吴文德先生、薛四敏先生、祝宏毅先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，在股东大会批准上述事项后，在上述财务资助额度范围内， 公司董事会授权公司法定代表人或总经理签署相关协议，不再另行提交公司董事会或股东大会审议。 二、接受财务资助方基本情况 重庆中交绿城成立于2016年1月18日，注册资本1000万元，我公司出资比例100%，主营房地产开发，注册地重庆市，法定代表人余勇，目前系我公司全资子公司。2016年4月29日，经中房地产第七届董事会第十四次会议审议通过，中房地产与关联方绿城房地产共同对重庆中交绿城进行增资扩股。双方确认以货币资金增加注册资本9,000万元，将中交绿城增加注册资本至10,000万元人民币，增资扩股完成后，重庆中交绿城将成为我公司的控股子公司，我公司持股比例为65%，绿城房地产持股比例35%。截止目前，增资扩股手续尚在进行中。 截止2016年3月31日，重庆中交绿城资产总额93061.3万元，负债总额92061.33万元，净资产999.97万元，营业收入0万元，利润总额-0.03万元，净利润-0.03万元。 三、中交绿城另一潜在股东方情况及财务资助其它说明 （一）绿城房地产简介 公司名称：绿城房地产集团有限公司 注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A10楼 法定代表人：孙国强 注册资本：89,500万元 经营范围： 房地产开发、经营、管理。 由于绿城房地产是绿城中国控股有限公司的（以下简称“绿城集团”）全资子公司，而我公司实际控制人中国交通建设集团有限公司持有绿城集团28.9%股权，对绿城集团合并报表，因此我公司与绿城房地产存在关联关系。 （二）财务资助有关的其它安排 由于对重庆中交绿城的增资扩股手续尚在进行中，绿城房地产尚未正式成为重庆中交绿城股东，本次绿城房地产暂不对重庆中交绿城担供财务资助。待中交绿城完成增资扩股工商变更手续以后，我公司将督促绿城房地产按其持股比例对重庆中交绿城提供同等条件的财务资助，并就事项进展情况及时进行披露。 四、相关协议 本次财务资助为拟提供财务资助授权事项，相关协议尚未签署，财务资助协议将于具体财务资助事项发生时签订，最终实际提供财务资助总额将不超过本次授予的额度。 五、利率的确定依据 参考我公司取得资金的综合成本，本次提供财务资助借款利率为8%以内，属于合理范围。 六、董事会意见 本次对重庆中交绿城提供财务资助额度，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要。重庆中交绿城所开发的中央公园 项目优势明显，前景较好，增资扩股后重庆中交绿城是我公司控股子公司，我公司派出董事占董事会大多数比例，由我公司合并财务报表，为其提供财务资助风险可控。公司董事会同意提供上述财务资助额度。 七、独立董事意见 公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下： 我们认为上述财务资助额度符合公司正常经营需要，有利于保障项目建设顺利推进，有利于中房地产主营业务持续健康发展。该事项对公司利益无不利影响，也未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议本次财务资助事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。 八、累计提供财务资助情况 截止本公告披露日，公司提供财务资助余额为95,430.03万元，占2015年末净资产的55.84%，没有逾期未收回的金额。 特此公告。 中房地产股份有限公司董事会 2016年6月28日