证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-060 西部金属材料股份有限公司 关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司于2016年4月19日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司2016年将会与关联方发生关联交易预计额为8035万元，截至2016年8月31日，公司已发生关联交易3437.71万元。 公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》，根据实际情况对2016年度日常关联交易额度进行调整，调整后预计公司2016年将会与关联方发生关联交易9,560万元。关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决。调整关联交易主要内容为： 1．采购货物 单位：万元 2016年 调整金额 截止2016年8月31日 关联企业名称 调整后额度 预计额度 （-为调减） 已发生额 西北有色金属研究院 500 -300 13.13 200 西部超导材料科技股份有限公司 500 -200 77.72 300 西安泰金工业电化学技术有限公司 10 -10 0 0 西安赛特金属材料开发有限公司 30 0 4.02 30 西安莱特信息工程有限公司 500 -200 75.71 300 西安思维金属材料有限公司 50 -50 0 0 西安赛特思捷金属制品有限公司 10 10 14.46 20 西部宝德科技股份有限公司 200 200 229.24 400 合计 1800 -550 414.28 1250 2．销售货物 单位：万元 2016年 调整金额 截止2016年8月 关联企业名称 调整后额度 预计额度 （-为调减） 31日已发生额 西北有色金属研究院 800 200 438.59 1000 西部超导材料科技股份有限公司 1000 0 151 1000 西安泰金工业电化学技术有限公司 200 0 85.75 200 西安凯立新材料股份有限公司 60 -50 0 10 西安赛特金属材料开发有限公司 30 0 0 30 西部宝德科技股份有限公司 420 0 271.43 420 西安赛特思迈钛业有限公司 70 490 0 560 西安欧中材料科技有限公司 30 0 0 30 西部新锆核材料科技有限公司 0 25 7.85 25 西安赛福斯材料防护有限公司 0 50 25.7 50 合计 2610 715 980.32 3325 3．提供劳务 单位：万元 2016年 调整金额 截止2016年8月31 关联企业名称 调整后额度 预计额度 （-为调减） 日已发生额 西北有色金属研究院 400 100 307.67 500 西部超导材料科技股份有限公司 400 0 150 400 西安泰金工业电化学技术有限公司 400 100 198.25 500 西安凯立新材料股份有限公司 35 0 23.42 35 西安赛特金属材料开发有限公司 20 0 0 20 西部宝德科技股份有限公司 300 0 141 300 西安赛特思迈钛业有限公司 175 45 154.34 220 西部新锆核材料科技有限公司 0 60 23.1 60 合计 1730 305 997.78 2035 4．接受劳务 单位：万元 2016年 调整金额 截止2016年8月31 调整后额度 关联企业名称 预计额度 （-为调减） 日已发生额 西北有色金属研究院 400 -150 187.29 250 西部超导材料科技股份有限公司 800 1200 555.06 2000 西安赛特思捷金属制品有限公司 20 5 10 25 西安莱特信息工程有限公司 50 0 25.78 50 西部宝德科技股份有限公司 250 0 135.02 250 合计 1520 1055 913.15 2575 5．其他 单位：万元 2016年 截至2015年10月 关联企业名称 关联事项 调整后额度 原预计额度 31日已发生额 0.38 西北有色金属研究院 租赁房屋 25 131.8 西安泰金工业电化学技术有限公司 动力费 350 不调整 合计 375 132.18 二、关联方介绍和关联关系 （一）西北有色金属研究院 1．基本情况 法定代表人：张平祥 注册资本：10852万元 主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。 住所：西安市未央路96号 2．与公司的关联关系 公司控股股东，占公司总股本的36.47%。 3．履约能力分析 西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为2125万元，调整后的总额为1975万元。 （二）西部超导材料科技股份有限公司 1．基本情况 法定代表人：张平祥 注册资本：33207.2万元 主营业务：铌、钛超导材料 住所：西安市经济技术开发区明光路12号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为2700万元，调整后的总额为3700万元。 （三）西安泰金工业电化学技术有限公司 1．基本情况 法定代表人：龚卫国 注册资本：8000万元 主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。 住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为960万元，调整后的总额为1050万元。 （四）西安莱特信息工程有限公司 1．基本情况 法定代表人：程志堂 注册资本：300万元 主营业务：计算机网络服务。 住所：西安市未央路96号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为550万元，调整后的总额为350万元。 （五）西安凯立新材料股份有限公司 1．基本情况 法定代表人：张平祥 注册资本：6000万元 主营业务：化学催化剂。 住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安凯立新材料股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为95万元，调整后的总额为45万元。 （六）西部宝德科技股份有限公司 1．基本情况 法定代表人：程志堂 注册资本：5000万元 主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。 住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西部宝德科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额1170万元，调整后的总额为1370万元。 （七）西安赛特思迈钛业有限公司 1．基本情况 法定代表人：曹继敏 注册资本：5000万元 主营业务：镍钛形状记忆合金材料 住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为245万元，调整后的总额为780万元。 （八）西安赛特思捷金属制品有限公司 1．基本情况 法定代表人：杜明焕 注册资本：400万元 主营业务：金属工艺品 住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为30万元，调整后的总额为45万元。 （九）西安思维金属材料有限公司 1．基本情况 法定代表人：朱峰 注册资本：1500万元 主营业务：钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件 住所：西安经济技术开发区凤城三路46号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安思维金属材料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为50万元，调整后的总额为0万元。 （十）西安赛特金属材料开发有限公司 1．基本情况 法定代表人：杜明焕 注册资本：2500万元 主营业务：记忆合金材料。 住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为80万元，调整后的总额为80万元。 （十一）西安欧中材料科技有限公司 1.基本情况 法定代表人：张平祥 注册资本：6000万元 主营业务：航空发动机用叶片的加工与制造 住所：陕西省西安经济技术开发区凤城二路45号 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安欧中材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为30万元，调整后的总额为30万元。 （十二）西部新锆核材料科技有限公司 1.基本情况 法定代表人：焦成襄 注册资本：23,000万元 主营业务：金属材料、复合材料、功能材料及其制品 住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段 2．与公司的关联关系 本公司董事兼任该公司董事。 3．履约能力分析 西部新锆核材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元，调整后的总额为85万元。 （十三）西安赛福斯材料防护有限公司 1.基本情况 法定代表人：颜学柏 注册资本：1000万元 主营业务：表面涂层产品 住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段 2．与公司的关联关系 受同一母公司控制。 3．履约能力分析 西安赛福斯材料防护有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额 原预计2016年公司与西安赛福斯材料防护有限公司发生各类日常关联交易的总额为0万元，调整后的总额为50万元。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 （二）协议签署情况 2016年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。 四、调整关联交易对上市公司的影响 本公司在调整关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 五、独立董事意见 1．独立董事事前认可意见 西部材料公司对2016年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第一次会议审议。 2．关联交易独立董事意见 （1）本次调整2016年度关联交易预计额度符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定； （2）本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则； （3）本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》； （4）本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。 六、备查文件 1．第六届董事会第一次会议决议； 2．独立董事意见。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2016年9月13日