证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-63 广东风华高新科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:50。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日9:30―11:30、13:00―15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年9月11日 15:00―2016 年9月12日15:00 期间任意时间。 3、现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司第七届董事会。 6、主持人：公司第七届董事会董事长李泽中先生因公务出差，经过半数以上董事推选，由公司董事兼总裁幸建超先生主持本次股东大会现场会议。 7、本次会议相关文件及通知分别刊登在2016年8月23日及9月10日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为895,233,111股。根据已实施的《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》规定,在公司2015年度员工持股计划的存续期内，员工持股计划放弃其所持有公司股票共6,449,860股对应的投票权，故公司本次临时股东大会有表决权的总股份数为888,783,251股。 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共12人，代表股份数为227,973,667股，占公司有表决权股份总数的比例为25.6501%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表10人，代表股份13,686,755股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5399%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份数为 227,510,307股，占公司有表决权股份总数的比例为25.5980%。 3、通过网络投票参加会议的股东情况 通过网络投票的股东共7人，代表股份数为463,360股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0521%。 公司董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。 三、提案审议和表决情况 公司本次临时股东大会共审议12项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议，议案经表决全部通过，具体表决情况详见下表： 同意 反对 弃权 表决结果 议案名称 类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 1、《关于选举幸建超先生为 整体 227,548,507 99.8135% 425,160 0.1865% 0 0 通过 公司董事的议案》 中小股东 13,261,595 96.8936% 425,160 3.1064% 0 0 2、《关于选举王金全先生为 整体 227,548,907 99.8137% 195,660 0.0858% 229,100 0.1005% 通过 公司董事的议案》 中小股东 13,261,995 96.8966% 195,660 1.4296% 229,100 1.6739% 3、《关于选举唐惠芳先生为 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 公司董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 4、《关于选举刘科先生为公 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 司董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 5、《关于选举赖旭先生为公 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 司董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 6、《关于选举李耀棠先生为 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 公司独立董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 7、《关于选举苏武俊先生为 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 公司独立董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 8、《关于选举于海涌先生为 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 公司独立董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 9、《关于选举谭洪舟先生为 整体 227,557,507 99.8175% 187,060 0.0821% 229,100 0.1005% 通过 公司独立董事的议案》 中小股东 13,270,595 96.9594% 187,060 1.3667% 229,100 1.6739% 10、《关于选举黄智行先生 整体 227,556,707 99.8171% 187,060 0.0821% 229,900 0.1008% 通过 为公司监事的议案》 中小股东 13,269,795 96.9536% 187,060 1.3667% 229,900 1.6797% 11、《关于选举丘旭明先生 整体 227,556,707 99.8171% 187,060 0.0821% 229,900 0.1008% 通过 为公司监事的议案》 中小股东 13,269,795 96.9536% 187,060 1.3667% 229,900 1.6797% 12、《关于选举陈大叠先生 整体 227,556,707 99.8171% 416,160 0.1825% 800 0.0004% 通过 为公司监事的议案》 中小股东 13,269,795 96.9536% 416,160 3.0406% 800 0.0058% 公司第八届董事会由幸建超、王金全、唐惠芳、刘科、赖旭、李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟等九名董事组成，其中李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟等四人为独立董事；公司第八届监事会由黄智行、丘旭明、陈大叠、唐浩、颜小梅共5名监事组成，其中唐浩、颜小梅为职工代表监事。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 （二）见证律师姓名:霍庭、林映明 （三）结论性意见： 1、公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。 2、公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。 3、公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。 4、公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。 5、本次股东大会选举产生的贵公司新一届董事会和监事会，即第八届董事会和第八届监事会均合法、合规、真实、有效。 五、备查文件 （一）《公司2016年第二次临时股东大会决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司 董事会 二○一六年九月十三日