证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016―111 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司 ”）第四 届董事会第一次会议通知于2016年8月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年9月9日以现场加通讯方式在深圳华会所会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名， 3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事推选，同意选举陈劲松先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈劲松先生的简历详见于2016年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五十九次会议决议公告》。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 二、审议通过《选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成如下： 1、公司提名委员会委员：但斌先生（独立董事）、陈劲松先生、朱敏女士、傅曦林先生（独立董事）、陈杰平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，但斌先生为召集人。 2、公司审计委员会委员：陈杰平先生（独立董事）、傅曦林先生（独立董事）、但斌先生（独立董事），任期与本届董事会相同，陈杰平先生为召集人。 3、公司薪酬与考核委员会委员：傅曦林先生（独立董事）、朱敏女士、钟清宇女士、但斌先生（独立董事）、陈杰平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，傅曦林先生为召集人。 4、公司战略委员会委员：陈劲松先生、任克雷先生、朱敏女士、郑伟鹤先生、钟清宇女士、范莹女士，任期与本届董事会相同，陈劲松先生为召集人。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事会提名，同意继续聘任朱敏女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 朱敏女士的简历详见附件。 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司业务发展及经营管理需要，经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同意聘任： 范莹女士，公司副总经理，分管战略及投资管理工作。 王伟女士，公司副总经理，分管交易服务业务的经营管理工作。 王正宇先生，公司副总经理，分管投资业务和人力资源的管理工作。 袁鸿昌先生，公司副总经理，分管集团大客户服务中心（除恒大外），同时负责公司市场研究、品牌与公关关系的管理工作。 焦安平先生，公司副总经理，负责厦门直辖地区和合肥地区的经营管理工作。 任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 范莹女士、王伟女士、王正宇先生、袁鸿昌先生、焦安平先生的简历详见附件。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司章程》规定，经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查， 同意继续聘任袁鸿昌先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 袁鸿昌先生联系方式如下： 电话：0755-22162824 传真：0755-22162231 电子邮箱：info@worldunion.com.cn 联系地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司经营管理需要，经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同意继续聘任王海晨先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 王海晨先生的简历详见附件。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 七、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》 根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会的提名，同意继续聘任李若希女士为公司审计部总监，负责年度内部审计工作的计划、实施；负责各内审项目审计工作的组织实施，负责内审机构质量的监控，以及审计部门团队成员的培养考核等日常管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 李若希女士的简历详见附件。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意继续聘任赵飞鸿先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 赵飞鸿先生联系方式如下： 电话：0755-22162144 传真：0755-22162231 电子邮箱：info@worldunion.com.cn 联系地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼 赵飞鸿先生的简历详见附件。 表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权 九、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的议案》 《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的公告》全文刊登于2016年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 公司独立董事针对第三、第四、第五、第六、第九项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。 第四届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计2名，未超过公司董事总人数的1/2。 特此公告。 深圳世联行地产顾问股份有限公司 董事会 二�一六年九月十三日 附件： 深圳世联行地产顾问股份有限公司 高级管理人员、审计部总监及证券事务代表简历 高级管理人员简历： 朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，清华大学EMBA学历。1999年加入世联行，历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理；现任本公司董事、总经理，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。 朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司55,903,562股股票，其个人直接持有公司1,400,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 范莹女士，中国国籍，无境外居留权，1975年10月21日生，重庆大学硕士毕业，获香港科技大学EMBA。2000年加入世联行，历任代理事业部策划项目经理、顾问事业部技术总监、公司战略投资中心总经理、研发中心总经理，现任公司董事、副总经理，任期为2015年7月21日至2016年9月11日。 范莹女士直接持有本公司98,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王伟女士，中国国籍，无境外居留权，1970年5月4日生，毕业于天津大学，通过中欧工商管理学院EDP。2000年加入世联行，历任深圳公司代理事业部销售管理部总监；深圳公司事业部营销总监、总经理；深圳区域副总经理、集团代理事业部副总经理。现任公司副总经理，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。 王伟女士直接持有本公司股份2,608,065股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 王正宇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年8月24日生，中国人民大学本科毕业，获清华大学EMBA。1999年加入世联行，历任北京世联常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联总经理及华北区域总经理。现任本公司副总经理，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。 王正宇先生直接持有本公司股份2,462,466股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 袁鸿昌先生，中国国籍，无境外居留权，1971年3月24日生，清华大学本科及研究生毕业，获中欧EMBA。拥有中国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联行，历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。 袁鸿昌先生直接持有本公司股份2,462,466股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 焦安平先生，中国国籍，无境外居留权，1973年7月6日生，新疆工学院本科学历。2004 年加入世联行，历任顾问部项目经理、区域总监、厦门公司总经理、厦门直辖地区总经理。现任本公司副总经理，任期为2015年7月21日至2016年9月11日。 焦安平先生直接持有公司股票168,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 财务总监简历： 王海晨先生，中国国籍，拥有香港居民身份证，1974年10月1日生，复旦大学硕士研究生学历。拥有中国注册会计师、中国注册税务师及会计从业资格；2008年加盟世联行，历任财务管理中心总经理。现任本公司财务总监，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。 王海晨先生直接持有本公司股份2,052,054股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 审计部总监简历： 李若希女士，中国国籍，1978年8 月生，本科学历，会计师、注册会计师。 曾任长春现代会计师事务所项目负责人，深圳市百年创道房地产投资顾问有限公司会计，深圳市新曼嘉达科技发展有限公司财务主管。2007年4 月起就职于本公司，历任审计部审计师、高级审计师。现任本公司审计部总监，任期为2013年9月12日至2016年9月11日。 李若希女士持有本公司股份35,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证券事务代表简历： 赵飞鸿先生，中国国籍，无境外居留权，1986年10月7日生，金融学硕士学历。2014年加入世联行，历任市场研究部资深研究员、证券事务专员；2015年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表，任期为2015年7月21日至2016年9月11日。 赵飞鸿先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。