证券代码:
000636 证券简称:
风华高科 公告编号:2016-64
广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第一次会议于2016年9月1日以电子邮件方式通知全体董事, 2016年9月12日下午在公司1号楼3楼国际会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议,幸建超董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举幸建超先生担任公司第八届董事会董事长。
同意9票;不同意0票;弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》公司第八届董事会专门委员会委员具体情况如下:
董事会战略委员会:
召集人:幸建超;委员:王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。
董事会审计委员会:
召集人:苏武俊;委员:幸建超、于海涌。
董事会提名委员会:
召集人:于海涌;委员:王金全、唐惠芳、李耀棠、苏武俊。
董事会薪酬与考核委员会:
召集人:李耀棠;委员:刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。
同意9票;不同意0票;弃权0票。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》聘请王金全先生为公司总裁;同时聘请赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生和张远生先生共四人为公司副总裁,其中:廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。
同意9票;不同意0票;弃权0票。
公司独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》聘请陈绪运先生为公司董事会秘书、刘艳春女士为公司证券事务代表,任期均为三年。
同意9票;不同意0票;弃权0票。
公司独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事会
二○一六年九月十三日
附件:
公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
及证券事务代表个人简历
1、幸建超,男,1960 年12 月生,中共党员,硕士研究生。
2009年5月至今 任公司总裁;
2009年6月至今 任公司董事;
2016年9月至今 任公司董事长。
2、王金全,男,1976年5月生,中共党员,博士研究生。
2007年12月至2013年12月 历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、
副部长;
2013年12月至2014年10月 任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息中
心主任;
2014年10月至2016年9月 任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长;
2015年12月至2016年9月 任广东省广晟研究开发院有限公司总经理;
2016年9月至今 任公司董事兼总裁。
3、赖旭,男,1968年10 月生,中共党员,硕士研究生。
2008年8月至今 任公司董事、副总裁。
4、廖永忠,男,1969年1月生,中共党员,硕士研究生。
2008年8月至今 任公司副总裁;
2011年3月至今,任公司财务负责人;现兼任广州风华创业投资有限公司和风华矿业投资控股(香港)有限公司董事长,长春
奥普光电技术股份有限公司副董事长,奈电软性科技电子(珠海)有限公司和 Hawthorn Resources Limited(澳大利亚)董事。
5、李旭杰,男,1965年4月生,中共党员,硕士研究生。
2008年8月至今 任公司副总裁,现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国
华新材料科技股份有限公司董事长。
6、张远生,男,1972 年6 月生,中共党员,硕士研究生。
2009年5月至2015年9月 任公司下属端华片式电阻器分公司总经理;
2015年9月至今 任公司副总裁;
2016年8月至今 任光颉科技股份有限公司董事兼总经理。
7、陈绪运,男,1974年7月生,大学本科,暨南大学在读EMBA。
2007年7月至今 任公司董事会秘书。
8、刘艳春,女,1975年8月,大学本科。
2007年8月至今 任公司证券事务代表。
上述人员中除幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生、张远生先生和陈绪运先生因实施《公司2015年度员工持股计划》而间接持有公司部分
股票外,其他人员均未持有公司股票;上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,均未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 陈绪运 刘艳春
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联系地址 工业城 工业城
电 话 0758-2844724 0758-2844724
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