股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-83 深圳市新纶科技股份有限公司 关于2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议通知情况 公司于2016年6月13日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2016年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2016年6月29日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2016年6月28日至2016年6月29日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共5名，代表公司股份累计为113,876,348股，占公司有表决权股份总数的30.4939%。 1、出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份113,876,348股，占公司有表决权股份总数的30.4939%； 2、通过网络投票的股东和股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》； 表决结果：同意113,876,348股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为：同意5,503,848股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。 2、会议审议通过了《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》； 表决结果：同意113,876,348股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决情况为：同意5,503,848股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通过。 五、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所指派律师出席临时股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。 特此公告。 备查文件： 1、深圳市新纶科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会 二�一六年六月三十日