证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2016-009 青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2016年8月10日以现场结合通讯方式召开第七次会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一） 2016年中报（全文及其摘要） 请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。 （二） 2016年中期募集资金存放与实际使用情况的专项报告 请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。 （三） 关于确定公司收购Sharp ElectrónicaMéxico S.A. de C.V（简称“夏普墨西哥”）49%股权价格的议案 根据公司于2015年8月1日发布了《关联交易公告》（临2015-032），请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com）及《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）及关联方HisenseUSACorporation（简称“美国海信”）共同收购SharpElectronicsCorporation（简称“SEC”）及SharpElectronicsManufacturingCompanyofAmericaINC.（简称“SEMA”）所持有的SharpElectrnicaMxicoS.A.deC.V（简称“夏普墨西哥”）100%股权，其中公司拟收购为49%，美国海信拟收购51%。 根据各方已签署的《股权与资产购买协议》中关于交易价格确定及调整项目的相关约定，经专项审计并经交易各方共同确认：本次收购夏普墨西哥公司全部股权的最终价格为2503.21万美元，公司所收购的49%股权的收购价格为1226.58万美元。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。 （四） 关于高管变更的议案 根据工作调整，曹建伟不再担任公司副总经理职务。 表决结果：同意八票，反对零票，弃权零票。 特此公告。 青岛海信电器股份有限公司董事会 2016年8月12日