股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-074 债券代码：128010 债券简称：顺昌转债 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2016年6月29日下午14:30。 2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38名，代表股份419,280,710股，占公司股份总数的42.994%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的的股东及股东代理人共7人，代表股份404,278,580股，占公司总股本的41.456%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人31人，代表有表决权的股份15,002,130股，占公司股份总数的1.538%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议案： 1、审议通过特别议案《关于为子公司提供担保的议案》； 关联股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份84,852,680股，作为本议案关联人，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。 表决结果：同意334,030,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8810％；反对397,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1190％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意15,002,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159％；反对397,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5841％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。 2、审议通过特别议案《关于提供财务资助的议案》； 关联股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份84,852,680股，作为本议案关联人，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。 表决结果：同意334,030,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8810％；反对397,950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1190％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意15,002,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159％；反对397,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5841％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。 3、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。 表决结果：同意419,278,910股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。 其中，中小投资者表决情况为：同意15,398,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9883％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权1,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0117％。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及俞雅琪见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第四次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会 二�一六年六月三十日