证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2016-020 烟台园城黄金股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第十次会议（以下简称：会议）通知于2016年9月9日以口头结合通讯方式发出，2016年9月13日以通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案： 审议通过了关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（四）的议案。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会》的议案。 表决结果： 7票同意，0 票反对，0票弃权。 三、备查文件： 园城黄金第十一届董事会第十次会议决议。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2016年9月13日