证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-053 比亚迪股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于2016年11月1日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开时间：2016年11月1日（星期二）上午10点。 网络投票时间：2016年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。 7、股权登记日：2016年10月25日（星期二） 8、出席对象： （1）A 股股东：截至2016年10月25日（星期二）下午15：00 深圳证 券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东； （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知； （3）公司董事、监事和高级管理人员； （4）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1.关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案； 2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案； 3.其他需要股东大会审议的事项（如有）。 根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2016年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。 三、会议登记方法 （一）A股股东 1．登记时应当提交的材料: （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托 代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 2. 登记时间：2016年10月26日、27日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。 4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司一楼会议室。 （二）H股股东 公司将于香港联合交易所另行发布通知。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。 五、其他事项 1、联系方式： （1）联系人：程燕、王海进、刘秋远 （2）联系电话：0755-89888888转 62237 （3）传真：0755-84202222 （4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009号 （5）邮编：518118 2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。 六、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议； 2、第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 比亚迪股份有限公司董事会 2016年9月14日 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、回执 3、授权委托书 附件一 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 1 关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案 1.00 2 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 2.00 （2）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2016年11月1日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00― 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：回执 回执 本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚 迪股份有限公司于 2016 年11月1日（星期二）召开的 2016年第一次临时股 东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）： 2016年月日 附件三：授权委托书 授权委托书 截至2016年10月25日，本人/本公司 持有 股“比亚迪” （002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会主席或 先生/女士（身份证号码： ） 全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2016年11月1日（星期二） 召开的2016年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权： 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于审议公司2016年中期利润分配 方案的议案 2 关于变更公司经营范围并修改《公 司章程》的议案 说明： 1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。 2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。 4、本授权委托书应于 2016年10月27日或之前填妥并送达本公司。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托日期：2016年月日