证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-066 分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年8月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到11名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，具体内容如下： 根据公司战略发展需要，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，同意公司下属全资子公司FOCUS MEDIA HONGKONG INVESTMENT I LIMITED 出资5,000万美元，在重庆渝北区设立重庆市分众小额贷款有限公司（名称以工商注册登记为准）。 （详见2016-067《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》） 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2016年8月17日 备查文件： 1、公司第六届董事会第八次会议决议。