证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-060号 浙江华通医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议已于2016年9月6日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2016年9月13日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由钱木水先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举钱木水先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 钱木水先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，具体选举及组成情况如下： （1）选举金自学先生、章勇坚先生、沈剑巢先生为公司第三届董事会提名委员会委员，金自学先生为召集人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）选举金自学先生、任少波先生、钱木水先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，金自学先生为召集人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （3）选举任少波先生、金自学先生、程红汛先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任少波先生为召集人； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （4）选举钱木水先生、凌渭土先生、章勇坚先生为公司第三届董事会战略委员会委员，钱木水先生为召集人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 各专门委员会委员简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任钱木水先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 钱木水先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2016年9月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任沈剑巢先生、朱国良先生为公司副总经理，副总经理任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 （1）同意聘任沈剑巢先生为公司副总经理 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （2）同意聘任朱国良先生为公司副总经理 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 沈剑巢先生、朱国良先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2016年9月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任周志法先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 周志法先生简历附后。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2016年9月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任倪赤杭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 倪赤杭先生简历详见2016年8月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见2016年9月14日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 倪赤杭先生联系方式： 联系地址：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号 电话：0575-85565978 传真：0575-85565947 电子信箱：sxhtyy@sxhtyy.net 7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任洪莲芝女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 洪莲芝女士简历附后。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议 2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 特此公告。 浙江华通医药股份有限公司董事会 2016年9月14日 附件： 相关人员简历 周志法，男，1963年8月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，会计师，中共党员，1979年10月至1992年4月历任绍兴县钱清供销社营业员、会计，绍兴县钱清供销社杨汛分社出纳，绍兴县钱清供销社会计，1992年5月至2001年6月任绍兴县华清公司助会，2001年7月至2005年2月任浙江精工科技股份有限公司审计主任，2005年3月至今任绍兴县华通医药有限公司财务总监，本公司财务总监。 周志法先生持有本公司1.76%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 洪莲芝，女，1984年7月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2005年6月至今一直在绍兴县华通医药有限公司及本公司从事财务工作。 洪莲芝女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。