1 股票代码： 600455 股票简称： 博通股份 公告编号： 2016-071 西安博通资讯股份有限公司 关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 博通股份承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（ 2016 年 9 月 19 日）之后 的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项。 西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”） 根据 上海证券交易所有关规定， 于 2016 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00，通过网络方 式召开了投资者说明会，具体方式为通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平 台（网址为： http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开。 关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于 2016 年 9 月 13 日在《中 国证券报》和上海证券交易所网站（网址为： http://www.sse.com.cn）上披露 了《博通股份关于召开投资者说明会预告的公告》。博通股份召开本次投资者说 明会，说明本次公司拟以向中软国际（中国）科技有限公司定向发行股份方式购 买中软国际（中国）科技有限公司所持有的中软国际科技服务有限公司 100%股 权、上海华腾软件系统有限公司 100%股权之重大资产重组终止的具体情况。 博通股份董事长兼总经理王萍、董事会秘书蔡启龙、 中软国际（中国）科技 有限公司（交易对方）财务负责人彭江、 中信建投证券股份有限公司（独立财务 顾问） 项目主办人黄平等人参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上， 针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，本公司、交易对方及独立财务顾问， 与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。 一、 本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下： 1、 A 投资者问题（向王萍提问）： 董事长您好，本次资产重组失败主要原因 是否是因为政策因素?或者是标的资产不够优质导致证监会层面对跨市场套利的 2 严重关注呢？能具体谈谈这次重组前前后后的事情么？会有助于了解公司管理 层的实力。 王萍回答： 本次重大资产重组构成重组上市，并涉及海外上市公司的分拆和 回归，目前证监会正在对在海外上市公司回归 A 股市场可能引起的影响进行深入 分析研究，因政策原因导致继续推进本次重组存在重大不确定性，经交易双方友 好协商，决定终止本次重组。通过本次交易，博通股份现有计算机信息技术和高 等教育主营业务将与中软国际的计算机信息技术业务实现协同发展，这也是各方 推动本次重组的重要原因。本次重组的具体情况，请您看公司 2016 年 9 月 13 日披露的《博通股份关于终止重大资产重组的公告》等相关文件。 感谢！ 2、 B 投资者问题（向公司提问）：请问现在新规是 1 个月不再重组，贵司有 何计划？ 博通股份回答：经各方咨询和沟通，新规是 2016 年 9 月 9 日发布的，我公 司第一大股东的承诺是 9 月 8 日作出并公告的，按照当时的规则需要承诺 3 个月， 并且上市公司应与第一大股东承诺期限保持一致，故无法修改，都是承诺 3 个月 内不再筹划重大资产重组。通俗说，就是新老规则交替期间，以时间为线， 新人 新办法、老人老办法。 感谢！ 3、 A 投资者问题（向黄平提问）：您好，中信建投在此次的重组中也起到了 很大的作用，具体是在哪个层面无法顺利通过呢？国企改革的国改项目不应该会 出现此类现象才对，难道是中软注入的资产严重高估或者不良资产？ 黄平回答：本次重组没有继续推进主要原因是受政策影响，继续推进存在重 大不确定性，在双方友好协商下终止。本次重组注入的是中软国际优质资产，不 是注入资产原因。 感谢！ 4、 A 投资者问题（向彭江提问）：尊敬的彭董事长，借壳失败您对此事的看 法？是否后续动作？这次是失败是否是因为没有把中软的所有优质资产注入博 通，在国资改革的浪潮下国改项目被否是不是说不过去。 彭江回答：首先，本次交易终止主要是考虑到宏观政策使得交易风险加大。 后续我们首先是做好自身的业务，其他后续动作公司正在研究中。第二，本次交 易我们注入的是公司优质资产，业务稳定，成长迅速，未来可期。感谢！ 5、 A 投资者问题（向王萍提问）：尊敬的王董事长，我司在教育行业的发展 现状如何？是已经是独立的大学了么？还是只是附属学院？学生人数是否有增 加？本学院的单个学生年学费是多少呢？为何会出现过亿的收入，公司确实每年 亏损的边缘呢？ 王萍回答：博通股份持有西安交通大学城市学院 70%股权，是由本公司和西 3 安交通大学共同举办并经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的 独立学院。主要是因招生政策等宏观环境原因， 2016 年度招生人数少于毕业人 数，使得在校学生人数减少， 2015 年末在校学生约为 9600 名左右。从 2015 年 秋季起，经陕西省物价行政管理部门批准，新生开始执行新的收费标准，学费有 小部分上涨，老生仍然执行原有标准，学生人数下降以及办学费用增加，对于净 利润有一定影响。 感谢！ 6、 C 投资者问题（向公司提问）如果政策明确后，是否在今后继续推进与 中软重组，请明确回答。 博通股份回答：博通股份承诺在本次投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月 内将不筹划重大资产重组事项，公司将严格遵守承诺。感谢！ 7、 A 投资者问题（向王萍提问）：尊敬的王董事长，本次重组失败后，是否 有备用方案？按照我司目前发展现状，明年很可能直接亏损，这一两年都是靠非 经常性收入硬撑让业绩在亏损边缘，未来是否对我司有何期许或者展望而不仅仅 靠重组。 王萍回答：公司将与全体员工团结一心，持续深化公司整体发展，不断明晰 产业发展方向通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种手 段，努力提高产品研发、服务和教学质量，打造核心竞争力，提升市场竞争能力， 实现可持续发展。感谢！ 8、 C 投资者问题（向王萍提问）： 3 个月后，政策如果允许是否不排除继续 和中软重组可能？ 王萍回答：博通股份承诺在本次投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月内将 不筹划重大资产重组事项，公司将严格遵守承诺。现在此问题无法回答。感谢！ 9、 A 投资者问题（向公司提问）：目前市面上有很多做教育的企业，只要符 合公司的要求的是否会进行收购呢？我司未来五到十年的发展方向是什么呢？ 不会单靠国资大股东来一直硬撑吧？作为大股东，地方国资有其他优质资产注入 的可能性么？ 博通股份回答：博通股份承诺终止本次重组、并在本次投资者说明会结果公 告刊登后的 3 个月内不筹划重大资产重组事项。公司未来将持续深化公司整体发 展，不断明晰产业发展方向通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝 聚力等多种手段，努力提高产品研发、服务和教学质量，打造核心竞争力，提升 市场竞争能力，实现公司可持续发展。感谢！ 二、 本公司承诺在本投资者说明会结果公告刊登日（ 2016 年 9 月 19 日）之 4 后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2016 年 9 月 14 日