证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-053 南京熊猫电子股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据公司章程有关规定，于2016年9月14日以接纳书面议案形式召开第八届监事会临时会议。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据公司章程有关规定，监事会已将议案《关于使用闲置资金进行现金管理》（其中包括使用募集资金进行现金管理）派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第八届监事会临时会议一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案。 就公司使用暂时闲置的募集资金进行现金理财，监事会发表以下意见： 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司或股东的情形。同意公司使用不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 南京熊猫电子股份有限公司监事会 2016年9月14日 报备文件 （一）南京熊猫第八届监事会临时会议决议