股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2016-038号 洛阳玻璃股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需本公司股东大会批准。 本公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易，累计次数为2次，累计金额共计人民币178万元。 一、关联交易概述 2016年9月14日，本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（下简称“蚌埠公司”）与中建材（蚌埠）光电材料有限公司（下简称“中建材光电公司”）签署《技术服务合同》，由蚌埠公司为中建材光电公司新建生产线提供操作岗位员工培训和包投产技术服务。因中建材光电公司为本公司间接控股股东的附属公司，该交易构成关联交易，合同金额为人民币168万元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与不同关联人之间发生相关的同一类型关联交易累计金额共计人民币346万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。 除本次关联交易外，过去12个月内本公司与不同关联人之间发生相关的同一类型的另外两项关联交易分别是： （1）2016年4月1日，本公司与控股股东的附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（下简称“龙昊公司”）签订《浮法玻璃生产线生产技术服务合同》，合同金额为人民币118万元。根据合同，本公司向龙昊公司提供浮法玻璃生产线锡槽和退火窑升温的技术组织、现场指挥和升温质量把关等技术服务和相关技术培训。 （2）2016年7月10日，本公司与龙昊公司签订第二份《浮法玻璃生产线生产技术服务合同》，合同金额为人民币60万元。根据合同，本公司向龙昊公司提供稳定生产、优化工艺控制等方面的技术服务指导，以提高玻璃产量、质量及总成品率。 上述关联交易无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。 二、关联方介绍 中建材光电公司，为本公司本公司间接控股股东凯盛科技集团公司的附属公司。 成立时间： 2014年9月19日 注册资本： 2亿元人民币 公司注册地： 安徽省蚌埠市东海大道751号院内综合楼 法定代表人： 张冲 经营范围：从事光电材料的研发、生产及销售；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；相关技术服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 蚌埠公司，为本公司全资子公司。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 蚌埠公司为中建材光电公司新建生产线提供操作岗位员工岗前培训和包投产技术服务等事宜，费用共计人民币168万元。 (二)关联交易价格确定的一般原则和方法 本次关联交易的价格为双方平等协商后约定。 四、关联交易的主要内容和履约安排 1、合同双方名称 甲方：中建材光电公司 乙方：蚌埠公司 2、合同内容 乙方负责为甲方提供岗位培训和投产技术服务的具体内容：员工岗位技术操作培训；包投产期间技术服务，包括过大火至引头子后二周期间的生产调试技术服务，并负责热装窑熟料提供；生产初期的保障指导；原材料及产品检验测。 3、合同总价和付款方式 合同总价为人民币168万元（壹佰陆拾捌万元整）。 合同签订后10日内甲方支付人民币20万元（贰拾万元整）；包投产成功支付人民币40万元（肆拾万元整）；2017年6月底前支付人民币60万元（陆拾万元整）；余款于2017年底前一次支付完毕。 4、合同的生效及终止 合同自双方签字、盖章之日起生效。合同期限至2017年12月31日止。 五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响 上述关联交易旨在充分利用本公司的人力资源和技术优势，取得收益，符合公司和全体股东的利益。 六、独立董事意见 本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，同意本次关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如 下： （1）上述向关联方提供生产和技术服务所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，目的是充分利用本公司的人力资源和技术优势。 （2）关联交易协议按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。 （3）本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。 七、上网公告附件 公司独立董事发表的独立意见。 洛阳玻璃股份有限公司董事会 2016年9月14日