证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-55 债券代码：112109 债券简称：12南糖债 南宁糖业股份有限公司 第六届董事会2016年第六次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年8月12日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间：2016年8月16日上午9:00 会议召开的方式：通讯方式 3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟签订 的议案》。 为有利于产业并购基金的顺利设立和运营，经审议，同意公司与民生加银资产管理有限公司、广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 2、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。 拟定于2016年9月1日（星期四）下午14:50在公司总部6楼会议室现场召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 审议如下议案： （1）关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 三、备查文件目录： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2016年第六次临时会议(通讯表决)决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 2016年8月17日