证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-056 搜于特集团股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、召集人：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2、会议召开的合法合规性：2016年8月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年9月2日（星期五）下午15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司一楼会议室。 6、股权登记日：2016年8月26日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至2016年8月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司的董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项 《搜于特集团股份有限公司关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。 该议案依据相关法律法规的规定已经2016年8月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，详见2016年8月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、现场会议登记办法 1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件） 2、登记时间、地点：2016年8月31日及2016年9月1日上午8：30―11：30，下午13：30―16：30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。 3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下： （一）交易系统的投票程序 1、投票方式 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。 投票代码：362503；投票简称：搜特投票 2、具体投票程序 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下： （1）输入买入指令； （2）输入投票代码362503； （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示： 股东大会议案对应“议案编码”一览表 对应委托 议案 议案名称/内容 价格 《搜于特集团股份有限公司关于提请股东大会继续授 议案1 1.00 权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的委托股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （5）确认投票委托完成。 （二）互联网系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票的注意事项 1、本次股东大会审议1项议案，通过网络投票系统对本次股东大会议案进行一次以上有效投票的，纳入出席股东大会股东总数的计算。 2、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 3、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。 2、联系方式： （1）联系地址：东莞市道�蛘虿�平第二工业区第一栋公司证券投资部，邮编：523170。 （2）联系电话：0769-81333505 （3）传真：0769-81333508 （4）联系人：廖岗岩 特此公告。 搜于特集团股份有限公司董事会 2016年8月17日 附件：股东授权委托书 搜于特集团股份有限公司股东授权委托书 兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公 司于2016年9月2日召开的2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 本人承担由此产生的相应法律责任。 委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。 议案 议案名称/内容 同意 反对 弃权 《搜于特集团股份有限公司关于提请 股东大会继续授权董事会办理非公开 议案1 发行股票相关事宜的议案》 说明：请在“表决意见”栏下的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 本授权委托的有效期：自签署日至2016年月 日。 委托人名称/姓名： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 自然人委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 法人委托人法定代表人签名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 签署日： 年 月 日