证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-037 武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年8月16日上午11点30分在公司308会议室召开。会议通知于2016年8月5日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1.以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年半年度报告》及其摘要。 监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2016年上半年相关资产计提资产减值准备21,642,731.61元，将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。 公司《关于2016年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二�一六年八月十六日