股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-072 全通教育集团（广东）股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2016年9月19日（星期一）上午10:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2016年9月13日以电子邮件、电话等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事万坚军、刘玉明，独立董事赵敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举陈炽昌先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 公司董事会选举万坚军先生为公司第三届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第三届董事会设立战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，任期与第三届董事会一致，委员简历附后。各专门委员会组成人员如下： 董事会专门委员会名称 专门委员会成员 战略委员会 陈炽昌（主任委员）、万坚军、叶伟明 审计委员会 罗军（主任委员）、赵敏、汪凌 提名、薪酬与考核委员会 赵敏（主任委员）、罗军（副主任委员）、林小雅 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事会的提名，公司董事会聘任陈炽昌先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理陈炽昌先生的提名，公司董事会聘任万坚军先生、汪凌女士、孟广林先生、张威先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》 根据公司董事长、总经理陈炽昌先生的提名，公司董事会聘任孙光庆先生为公司财务总监兼董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。联系方式如下： 联系地址: 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层 电话：0760-88368596 传真：0760-88328736 E-Mail: qtjy@qtone.cn 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》 根据公司董事会审计委员会的提名，公司董事会聘任郭勤斯女士为公司内部审计部经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会聘任关艳村女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。联系方式如下： 联系地址: 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层 电话：0760-88368596 传真：0760-88328736 E-Mail: qtjy@qtone.cn 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 9月 19日 附件： 陈炽昌先生简介： 陈炽昌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，长江商学院EMBA在读。陈炽昌先生为公司控股股东、实际控制人，自2005年创立本公司起至2010年任执行董事，2010年9月至今任公司董事长、总经理。2009年至今任中山市全通金税信息服务有限公司监事，2010年至今任中山市万通智造自动化设备有限公司监事，2010年至今任全鼎资本管理有限公司法定代表人、执行董事，2014年11月至今任深圳恒聚投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，2015年7月至今任中山峰汇资本管理有限公司法定代表人、执行董事。 截至本公告披露之日，陈炽昌先生直接持有本公司股份210,252,193股，占公司总股本的33.15%。同时，陈炽昌先生持有全鼎资本管理有限公司90%股权，全鼎资本管理有限公司持有本公司股份57,561,487股，占公司总股本的9.08%；陈炽昌先生持有中山峰汇资本管理有限公司90%股权，中山峰汇资本管理有限公司持有本公司股份6,765,413股。陈炽昌先生与本公司董事林小雅女士为配偶关系，2人构成一致行动人。陈炽昌先生不是失信被执行人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 万坚军先生简介： 万坚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历。2006年至2010年任公司总经理，2010年9月至今任副董事长、副总经理。 截至本公告披露之日，万坚军先生直接持有本公司股份10,321,249股，持有民生稳赢3号集合资产管理计划17%份额，民生稳赢3号集合资产管理计划持有公司股份5,953,952股。万坚军先生不是失信被执行人，与公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 汪凌女士简介： 汪凌，女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历。自2007年起就职公司，曾历任运营总监、财务总监，2010年9月至今任公司董事、副总经理，2013年5月至今任公司全资子公司北京彩云动力教育科技有限公司执行董事、总经理，2014年11月至今任公司全资子公司全通支付网络科技有限公司执行董事、总经理。 截至本公告披露之日，汪凌女士直接持有本公司股份11,232,663股，不是失信被执行人，与公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 林小雅女士简介： 林小雅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中欧国际工商学院硕士研究生学历。2013年5月至2014年4月任公司全资子公司北京彩云动力教育科技有限公司执行董事、经理，2010年9月至今任公司董事，2010年至今任全鼎资本管理有限公司总经理，2014年4月至今任公司全资子公司北京彩云动力教育科技有限公司监事，2015年4月至今任中山全通教育研究院（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2015年至今任中山峰汇资本管理有限公司总经理，2015年至今任广州学通网络科技有限公司执行董事、总经理，2015年至今任中山市才通天下信息科技有限公司董事长，2015年至今任重庆网聘科技有限公司执行董事。 林小雅女士与陈炽昌先生为配偶关系，同为公司实际控制人。截至本公告披露之日，林小雅女士直接持有本公司股份21,312,225股。同时，林小雅女士持有全鼎资本管理有限公司10%股权，全鼎资本管理有限公司持有本公司股份57,561,487股；林小雅女士持有中山峰汇资本管理有限公司10%股权，中山峰汇资本管理有限公司持有本公司股份6,765,413股。林小雅女士不是失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 罗军先生简介： 罗军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师（证券从业资格）、中国注册评估师。1992年毕业于乐山师范专科学校会计系，同年进入乐山会计师事务所从事审计业务，1999年转所至中华会计师事务所（瑞华会计师事务所前身）工作至今，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2015年5月至今任公司独立董事。 截至本公告披露之日，罗军先生未持有公司股票，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 赵敏女士简介： 赵敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，华中科技大学管理学博士。1991年6月至2004年8月期间在华南师范大学教育系执教，2004年9月至今在华南师范大学公共管理学院教育经济与管理系执教，2004年晋升为教授。2016年3月至今任公司独立董事。 截至本公告披露之日，赵敏女士未持有公司股份，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 叶伟明先生简介： 叶伟明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历。 1986年毕业于中山大学，同年7月分配到广东省司法厅研究室工作，1994年9月作为创始合伙人设立广东三正律师事务所，2001年7月作为创始合伙人设立广东信扬律师事务所,现为国信信扬律师事务所业务管委会主任、高级合伙人，2008年4月至2014年2月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事，2010年至今任广东水电二局股份有限公司独立董事，2013年至今任高新兴科技集团股份有限公司独立董事，2015年11月至今任公司独立董事。 截至本公告披露之日，叶伟明先生未持有公司股份，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 孟广林先生简介： 孟广林，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。自2008年2月起就职公司，现任公司全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司执行董事、总经理，2016年3月至今任公司副总经理。 截至本公告披露之日，孟广林先生未直接持有本公司股份，持有民生稳赢3号集合资产管理计划24%份额，民生稳赢3号集合资产管理计划持有公司股份5,953,952股。孟广林先生不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 张威先生简介： 张威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历。2011年至今担任珠海市吉软信息技术有限公司执行董事、经理；2013年3月至2015年11月担任公司全资子公司西安习悦信息技术有限公司执行董事、经理；2014年6月至今担任西安乐橙信息科技有限公司董事；2014年6月至今担任北京蝉鸣信息科技有限公司执行董事、经理；2016年3月至今任公司副总经理。 截至本公告披露之日，张威先生直接持有本公司股份3,188,097股，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 孙光庆先生简介： 孙光庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2015年2月起就职公司，现任公司财务总监兼董事会秘书，2015年至今任公司全资子公司广东全通教育信息科技有限公司执行董事，2015年至今任中山市才通天下信息科技股份有限公司董事，2015年至今任公司全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司监事、联营企业广东紫马创投基金管理有限公司监事。 截至本公告披露之日，孙光庆先生未直接持有本公司股份，持有民生稳赢3号集合资产管理计划12%份额，民生稳赢3号集合资产管理计划持有公司股份5,953,952股。孙光庆先生不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。 郭勤斯女士简介： 郭勤斯，女，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，本科学历，毕业于华南理工大学。2009年起就职公司，2016年3月至今任公司内部审计部经理。 截至本公告披露之日，郭勤斯女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关艳村女士简介： 关艳村，女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，中共党员，本科学历。2009年6月起就职公司，2010年开始全程参与协助公司改制及上市工作，2014年2月至今任公司证券事务代表。 关艳村已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的任职条件。截至本公告披露之日，关艳村女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，与其他持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。