证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-062 广州好莱客创意家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知和材料已于2016年9月9日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年9月19日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》。 经公司董事会提名，同意补选端木梓榕先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，补选郭黎明先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致（端木梓榕先生、郭黎明先生简历见附件）。 （二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。 具体内容详见2016年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2016-063）。 （三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意公司于2016年10月10日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2016年第三次临时股东大会的具体事宜。 具体内容详见2016年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-064）。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会 2016年9月20日 报备文件： 公司第二届董事会第十七次会议决议 附件： 端木梓榕先生个人简历 端木梓榕先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中山大学，高级工程师，现任公司独立董事，广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁，广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院兼职讲师。 端木梓榕先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员候选人，未持有公司股份，与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 郭黎明先生个人简历 郭黎明先生：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。曾任职于广东省劳务技工学校、广东省鹤山市兴华房地产有限公司，现任公司非独立董事，广州金鹏律师事务所律师、合伙人，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。 郭黎明先生为公司第二届董事会战略发展委员会委员候选人，未持有公司股份，与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。