证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016―062 联化科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出。会议于2016年8月12日在台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名（独立董事王莉女士因在外出差未能亲自出席本次董事会，授权委托独立董事周伟澄先生发表意见并投票表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举王萍女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议和表决，会议形成如下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》，一致选举王萍女士为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总裁的议案》，一致同意聘任王萍女士为公司总裁，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，一致同意聘任陈飞彪先生为董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、AndreasWinterfeldt先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，一致同意： （1）战略委员会由王萍、彭寅生、George组成，其中王萍为主任委员。 （2）提名委员会由王莉、金建海、王萍组成，其中王莉为主任委员。 （3）审计委员会由金建海、周伟澄、何春组成，其中金建海为主任委员。 （4）薪酬与考核委员会由周伟澄、金建海、王萍组成，其中周伟澄为主任委员。 上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，一致同意聘任任安立先生为公司证券事务代表。其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计监察部经理的议案》，一致同意聘任王小军先生为公司审计监察部经理。其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二○一六年八月十五日 附:高级管理人员、证券事务代表及审计监察部经理简历： 1、王萍女士：中国国籍，1976年9月出生，硕士。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表。现任联化科技董事长、总裁、党委书记。 未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2、彭寅生先生：中国国籍，1964年7月出生，硕士，高级工程师。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技董事、高级副总裁、党委副书记。截至本公告日持有公司股份13,353,690股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 3、何春先生：中国国籍，1962年2月出生，硕士。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国CHEMTURA公司亚太采购总监。现任联化科技股份有限公司董事、高级副总裁。截至本公告日持有公司股份648,749股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 4、Andreas Winterfeldt先生：德国国籍，1959年7月出生， 博士。历任J.M. Huber（邱博集团）欧洲副总裁兼董事总经理和工 程技术副总裁、BoehringerIngelheim（勃林格殷格翰）公司精细化 工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司 总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁。现任 联化科技股份有限公司高级副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 5、樊小彬先生：中国国籍，1976年3月出生，硕士。历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理。兼任江苏联化董事长、盐城联化董事。现任联化科技高级副总裁。 截至本公告日持有公司股份1,202,062股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 6、陈飞彪先生：中国国籍，1969年10月出生，本科学历，会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任联化科技高级副总裁、财务总监、董事会秘书。截至本公告日持有公司股份150,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 7、张贤桂先生：中国国籍，1965年6月出生，研究生、工程师。 历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理、江苏联化董事长。兼任江苏联化董事、盐城联化董事长。现任联化科技高级副总裁。截至本公告日持有公司股份17,996,210股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 8、任安立先生：中国国籍，1974年7月出生，本科学历。历任联化科技股份有限公司财务管理部系统管理员、信息管理部经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。截至本公告日持有公司股份95,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 9、王小军先生：中国国籍，1970年6月出生，研究生学历。历任联化科技车间经理、台州市联化进出口有限公司出口部经理、联化科技原料采购部经理。现任公司审计监察部经理。截至本公告日持有公司股份31,500股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。