证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－055 海宁中国皮革城股份有限公司 关于实施2015年度权益分派方案后 调整非公开发行股票发行价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.41元/股调整为不低于9.38元/股。 一、本次非公开发行股票方案 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开的第三届董事会第二十一次会议以及2016年6月24日召开的2015年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据该非公开发行方案，公司本次非公开发行价格不低于9.41元/股，发行数量为不超过18,505.55万股，募集资金总额为不超过174,137.20万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行价格及发行数量将作相应调整。详细情况请见公司于2016年4月27日、2016年6月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据公司于2016年9月19日收到的中国证券监督管理委员会下发的《关于核准海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2023号），核准公司非公开发行不超过185,055,500股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。 二、2015年度权益分派方案 2016年6月24日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于审 议2015年度利润分配预案的议案》。公司2015年年度权益分派方案为：以2015年12月31日的公司总股本112,000万股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税）。公司2015年度不进行资本公积转增股本和送红股。 2016年8月16日，公司披露了《海宁中国皮革城股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年8月22日，除权除息日为：2016年8月23日。 三、本次发行价格的调整 鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格进行调整，调整情况如下： 公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.41元/股调整为不低于9.38元/股。计算公式如下： 调整后的发行底价=（调整前的发行底价－每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（9.41－0.035）/（1+0）=9.38元/股（四舍五入，保留两位小数）。 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会 2016年9月22日